渣打銀行強烈回應(yīng)美金融監(jiān)管機構(gòu)指控
據(jù)美國媒體消息，渣打銀行8月7日強烈回應(yīng)美國金融監(jiān)管機構(gòu)日前對其做出的指控，表態(tài)稱其99.9%的交易都是符合相關(guān)規(guī)定的。8月15日，紐約州金融服務(wù)局將對此事件舉行聽證會。
6日，美國紐約州金融服務(wù)局宣布，英國渣打銀行過去10年來，與伊朗金融客戶進行了總值超過2500億美元（約合人民幣2.5萬億元）的交易，違反美國的反洗錢法，有可能失去在紐約州的營業(yè)執(zhí)照。與此同時，紐約州金融服務(wù)局還斥責(zé)渣打銀行為“流氓機構(gòu)”。
對上述指控，渣打銀行不僅發(fā)布公告強烈否認，還表示已于5年前停止了所有新的伊朗客戶業(yè)務(wù)。渣打銀行在發(fā)表的一份聲明中表示：“過去10年中的交易有99.9%的內(nèi)容都是符合相關(guān)管理規(guī)定的。”一位高級內(nèi)幕人士則稱，任何違反行為都只是“小小的辦事員出錯”，而不是紐約州金融服務(wù)局所稱的蓄意違反規(guī)則。
渣打集團主席莊貝思(John Peace)接受媒體采訪時表示：“渣打銀行因為上述指控被傷害到是完全錯誤的，我們將與控方進行溝通甚至是辯論以證明渣打銀行的清白。”此外，渣打銀行還表示，在受到這一指控前并未得到相關(guān)方面的事先知會。
美國一名不愿透露姓名的政府官員表示，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）紐約辦公室已經(jīng)開始收集證據(jù)對此事進行調(diào)查，從而最終決定是否對渣打銀行提出刑事指控。目前，F(xiàn)BI尚未對此事發(fā)表評論。
盡管渣打集團很快對此做出反應(yīng)，但也未能阻止其股價受此影響產(chǎn)生劇烈波動。7日當天渣打銀行股價跌幅達到16%，創(chuàng)下數(shù)十年以來的單日最大跌幅。
業(yè)界分析師認為，此事件或許會令渣打銀行面臨高達15億美元的罰款，并且在懲罰陰霾消失前，渣打銀行的股價仍會受壓。更有輿論認為，如果因此事件造成渣打銀行高層離職，其市值可能會再跌30億美元。
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